奥赛康:关于对控股子公司增资的公告

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-031
北京奥赛康药业股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
AskGeneLimited（以下简称“AskGene”）是北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司由全资子公司江苏奥赛康药业有限公司通过其全资子公司Sea Glory Group Limited持有AskGene已发行股份。
Sea Glory Group Limited拟以现金2.2亿元人民币向AskGene增资，上海泰福
谨通企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金3,000万元人民币向AskGene增资。本次增资完成后，公司持有AskGene已发行股份数的比例由59.07%提高到62.86%，公司仍为AskGene的控股股东，AskGene仍将纳入公司合并报表范围。本次增资资金主要用于AskGene日常运营、研发等。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。
二、交易方的基本情况
（一）投资方一
公司名称：Sea Glory Group Limited（以下简称“Sea Glory”）
Sea Glory Group Limited 是一家依据英属维京群岛法律有效设立并合法存续
的实体，其注册地址为：2/F, Palm Grove House，P.O. Box 3340，Virgin Islands,
British。
股东：公司全资子公司江苏奥赛康药业有限公司持有 Sea Glory 100%股权。
（二）投资方二
公司名称：上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰福资本”）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司
出资额：40,000 万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
成立日期：2021 年 8 月 31 日
统一社会信用代码：91310115MA7AT8ED4D
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司、苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）
关联关系：泰福资本与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、增资标的基本情况
本次增资标的为公司控股子公司 AskGene Limited，其基本情况如下：
1、公司名称：AskGene Limited
2、AskGeneLimited 是一家处于临床阶段的生物创新药公司，专注于开发具有高度差异化的抗体及融合蛋白药物。AskGene Limited 是依据开曼群岛法律有效设立并合法存续的实体，于 2021 年 12 月成立；注册地址：ThirdFloor,Century
Yard, Cricket Square, P.O. Box 902,Grand Cayman, KY1-1103,Cayman Islands。
3、主要财务数据：（单位：人民币元）
截至 2023 年 12 月 31 日（未经审计）：资产总额 149,730,935.86 元，负债总
额 87,138,718.07 元，净资产 62,592,217.79 元。2023 年度，营业收入 0.00 元，净
利润-173,185,472.18 元。
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）：资产总额 109,828,270.44 元，负债总
额 77,554,489.58 元，净资产 32,273,780.86 元。2024 年 1-6 月，营业收入 0.00 元，
净利润-28,306,061.68 元。
AskGene 的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
4、本次增资前后已发行股份结构：
本次增资前 本次增资后
股东名称 所持股份数 持股比例 所持股份数 持股比例
Sea Glory Group Limited 75,000,000 59.07% 91,822,791 62.86%
MA Pacific Holding Limited 12,700,000 10.00% 12,700,000 8.69%
Han-Ning Holding Limited 10,000,000 7.88% 10,000,000 6.85%
Elite Oaks Holding L.P. 2,300,000 1.81% 2,300,000 1.57%
TFAKG Limited 5,599,104 4.41% 5,599,104 3.83%
Qiming Venture Partners VII, L.P. 8,242,022 6.49% 8,242,022 5.64%
Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P. 75,950 0.06% 75,950 0.05%
上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙） 2,718,868 2.14% 5,012,885 3.43%
苏州泰鲲通创业投资合伙企业（有限合伙） 2,718,868 2.14% 2,718,868 1.86%
C&D No. 7 Holdings Limited 2,718,868 2.14% 2,718,868 1.86%
苏州泰煜通创业投资合伙企业（有限合伙） 1,631,321 1.28% 1,631,321 1.12%
南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙） 1,631,321 1.28% 1,631,321 1.12%
海南天择荣俊创业投资合伙企业（有限合伙） 1,631,321 1.28% 1,631,321 1.12%
合计 126,967,643 100.00% 146,084,451 100.00%
注：持股比例的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。
四、增资价格的定价依据
本次增资的交易金额参考了 AskGene 目前的经营情况、财务情况及本次增
资的商业条款，经交易各方协商达成一致。本次增资事项完全依据市场原则进行。
五、本次增资协议的主要内容
1、增资扩股：Sea Glory Group Limited 以现金 220,000,000 元人民币认购
AskGene 新增股份 16,822,791 股；上海泰福谨通企业管理合伙企业（有限合伙）
以现金 30,000,000 元人民币认购 AskGene 新增股份 2,294,017 股。在本次增资扩

股完成后，AskGene 已发行股份总数由 126,967,643 股增加至 146,084,451 股。
2、增资款的缴付：投资方应在交割先决条件全部得到满足后，按《增资协议》约定于交割日缴付其各自的增资款至 AskGene 指定银行账户。
3、增资款用途：增资款用于 AskGene 日常运营、研发、业务拓展等一般用途。未经投资人书面批准，不得用于其他用途。
4、董事会安排：SeaGlory 新增董事 1 人，本次交易完成后 AskGene 董事会
组成人数为 7 人。
六、交易目的、对公司的影响
AskGene 作为公司控股子公司，本次增资有利于 AskGene 的长期发展，交
易各方遵循有偿、公平、自愿的商业原则签署协议，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次增资扩股完成后，公司持有 AskGene 已发行股份比例为 62.86%，公司
仍为 AskGene 的控股股东，AskGene 仍将纳入公司合并报表范围。
七、风险提示
本次增资相关协议签署后，需在相关对外直接投资（ODI）获得中国政府有权审批机构的批准后进行外币兑换、并支付增资款至 AskGene 指定银行账户，ODI 审批、及审批完成时间存在一定的不确定性。
本次增资完成后，公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风险、市场风险等不可预测的因素，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
《增资协议》
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日