广钢气体:关于召开2024年度第二次临时股东会的通知

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-046
广州广钢气体能源股份有限公司
关于召开 2024 年度第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年10月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2024 年度第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日
至 2024 年 10 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登 √
记的议案
2 关于修订公司部分规章制度的议案 √
3 关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪 √
酬方案的议案
4 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
累积投票议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案
5.01 关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案
5.02 关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.03 关于选举文志明先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案

5.04 关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.05 关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立 √
董事的议案
5.06 关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
6.01 关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董 √
事的议案
6.02 关于选举陈耕云女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
6.03 关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董 √
事的议案
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案
7.01 关于选举林敏女士为第三届监事会非职工代 √
表监事的议案
7.02 关于选举王鹤女士为第三届监事会非职工代 √
表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经 2024 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第三十次会议、第
二届监事会第二十一次会议审议通过。内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2024 年度第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年度第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5.00、议案 6.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688548 广钢气体 2024/9/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 10 月 9 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦证券事务中心。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至 IR@ggas.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于 2024 年10 月 9 日 17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述 1-3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：贺新
联系电话：020-81898053
邮箱地址：IR@ggas.com
通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦证券事务中心（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议
现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州广钢气体能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 11 日召
开的贵公司 2024 年度第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》并授权办理
工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分规章制度的议
案
3 关于公司第三届董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案
4 关于 2024 年半年度利润分配预案
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于董事会换届选举第三届董事
会非独立董事的议案
5.01 关于选举邓韬先生为第三届董事
会非独立董事的议案
5.02 关于选举姚展帆先生为第三届董
事会非独立董事的议案
5.03 关于选举文志明先生为第三届董
事会非独立董事的议案

5.04 关于选举贲志山先生为第三届董
事会非独立董事的议案
5.05 关于选举陈晓飞先生为第三届董
事会非独立董事的议案
5.06 关于选举钱骥先生为第三届董事
会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事
会独立董事的议案
6.01 关于选举马晓茜先生为第三届董
事会独立董事的议案
6.02 关于选举陈耕云女士为第三届董
事会独立董事的议案
6.03 关于选举黄晓霞女士为第三届董
事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第三届监事
会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举林敏女士为第三届监事