全通教育:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-036
全通教育集团（广东）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2024 年 8 月 30 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年
9 月 20 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会
议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时
间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 191 人，代表有表决权的股份数为 154,526,779 股，占公司有表决权股份总数的 24.3990%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为151,501,154 股，占公司有表决权股份总数的 23.9212%；通过网络投票的股东共188 人，代表有表决权的股份数为 3,025,625 股，占公司有表决权股份总数的0.4777%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共 188 人，代表有表决权的股份数为 3,025,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.4777%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 153,730,504 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4847 %；反对 369,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2392%；弃权 426,675 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2761%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,229,350 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 73.6823%；反对 369,600 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的12.2157 %；弃权426,675股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 14.1020%。
2、审议通过了《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 153,896,304 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5920%；反对 209,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1358%；弃权 420,575 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2722%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,395,150 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 79.1622%；反对 209,900 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 6.9374%；弃权 420,575 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 13.9004%。
三、律师发表见证意见
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师董龙芳、黎婷婷见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日