中国神华:中国神华2024年第一次临时股东大会会议资料

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年九月

目 录

一、会议通知......1
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程......12三、2024 年第一次临时股东大会议案
议案一 关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董
事的议案......13
议案二 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议
案......17
议案三 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议
案......21
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-039
中国神华能源股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日上午9:00
召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层和厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 9 月 30 日
至2024 年 9 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第六届董事会执行董事 应选董事（3）人
和非执行董事的议案》
1.01 选举吕志韧为本公司执行董事 √ √
1.02 选举康凤伟为本公司非执行董事 √ √
1.03 选举李新华为本公司非执行董事 √ √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立非执 应选独立董事（3）人
行董事的议案》
2.01 选举袁国强为本公司独立非执行董事 √ √
2.02 选举陈汉文为本公司独立非执行董事 √ √
2.03 选举王虹为本公司独立非执行董事 √ √
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案》
3.01 选举唐超雄为本公司股东代表监事 √ √
3.02 选举袁锐为本公司股东代表监事 √ √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二
十次会议审议通过，详见本公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告、监事会决议公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
6. 根据本公司章程规定，单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东可
以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包
括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。
7. H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所网络投票系统参与本次
股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见本公告附件。四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。H 股股东请查
询与本公告同时发布的 H 股相关公告。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601088 中国神华 2024/9/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席本次股东大会的股东及股东代理人应当于 2024 年 9 月 25 日（星期
三）或该日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公
司，回执详见本公告附件。
(二) 符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登
记资料：
1. 自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身
份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席
人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他
股东身份证明文件。
2. 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执
照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须
提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份
证原件及复印件等凭证。
六、 其他事项
(一) 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东大会的往返交通及食宿费自理。(二) 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号（邮政编码：
100011）
(三) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易
网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。
(四) 会议联系方式
电话：(010)5813 1088
传真：(010)5813 1814
电子邮箱：ir@csec.com
(五) 备查文件：本公司第五届董事会第三十一次会议决议、第五届监事会第二
十次会议决议。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2024 年 9 月 5 日
附件：1.授权委托书
2.股东大会回执
3.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注 1）或 先生（女士）代表本单位（或
本人）出席2024 年 9 月 30 日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人A股账户名称： 委托人持股数（于股权登记
日）：
委托人 A 股股东账号 受托人姓名：
或一码通账号： (委托大会主席时，可不填)
委托人身份证号（统一 受托人身份证号：
社会信用代码）： (委托大会主席时，可不填)
委托人联系电话： 受托人联系电话：
(委托大会主席时，可不填)
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》
1.01 选举吕志韧为本公司执行董事
1.02 选举康凤伟为本公司非执行董事
1.03 选举李新华为本公司非执行董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》
2.01 选举袁国强为本公司独立非执行董事
2.02 选举陈汉文为本公司独立非执行董事
2.03 选举王虹为本公司独立非执行董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
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