奥泰生物:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-051
杭州奥泰生物技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出会议
通知，于 2024 年 9 月 19 日上午 10：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》；
监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

2、审议通过《关于<部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》；
监事会认为：公司本次将募投项目“年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司监事会同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
3、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》；
1、监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草
案）》中有关授予日的相关规定。
综上，公司本激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意公司本激励
计划首次授予日为 2024 年 9 月 19 日，并同意以 29.24 元/股的授予价格向符合
条件的 56 名激励对象授予限制性股票共计 121.20 万股。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 20 日