民德电子:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码： 300656 证券简称：民德电子 公告编号： 2024-078
深圳市民德电子科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 第四届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”） 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件方式送
达全体董事。 本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 其中独立
董事乔明先生、 张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。 本次会议
由董事长许文焕先生召集并主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》 等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司
2024 年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-080） 。
三、备查文件
1、 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 ；2、 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会
议决议》 。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日