深赛格:深圳赛格股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-046
深圳赛格股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:45；
网络投票时间：2024年9月13日（星期五）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15
至 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024年 9 月 5 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网登载的
《第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》《关于续聘2024 年度审计机构的公告》。

（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权 486
代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 699,701,682
占公司总股本的比例 56.8308%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东 480
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 699,535,556
占公司 A 股股份的比例 71.0376%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东 6
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 166,126
占公司 B 股股份的比例 0.0674%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代 4
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 696,309,182
占公司总股本的比例 56.5553%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授 2
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 696,200,182
占公司 A 股股份的比例 70.6989%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授 2
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 109,000
占公司 B 股股份的比例 0.0442%
3.网络投票情况

3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数 482
（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 3,392,500
占公司总股本的比例 0.2755%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 478
（人数）
所代表的股份数量（股数） 3,335,374
占公司 A 股股份的比例 0.3387%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 4
（人数）
所代表的股份数量（股数） 57,126
占公司 B 股股份的比例 0.0232%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东 483
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 3,392,600
占公司总股本的比例 0.2756%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 1
（人数）
所代表的股份数量（股数） 100
占公司总股本的比例 0.0000%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 482
（人数）
所代表的股份数量（股数） 3,392,500
占公司总股本的比例 0.2755%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）经关联股东回避表决，审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
公司董事长张良先生、监事杨朝新先生为关联股东。张良先生持有公司股份 37,000
股、杨朝新先生持有公司股份 108,900 股，均已按规定对本议案回避表决。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会议 其中
股数（股） 相应股份类 股数（股） 议相应股 股数（股） 相应股份类 未投票
别的比例 份类别的 别的比例 默认
（%） 比例（%） （%） 弃权
股数： 698,526,850 99.8529% 股数： 906,500 0.1296% 股数： 122,432 0.0175% 2,000
其中 A 698,469,624 99.8529% 其中 A 906,500 0.1296% 其中 122,432 0.0175% 2,000
股： 股： A 股：
其中 B 57,226 100.00% 其中 B 0 0.00% 其中 0 0.00% 0
股： 股： B 股：
小于
小于 5% 小于 5% 5%股
股东占 2,363,668 0.3379% 股东占总 906,500 0.1296% 东占 122,432 0.0175% 2000
总投票 投票比例 总投
比例 票比
例