青岛港:青岛港国际股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-046
青岛港国际股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
其中：A 股股东人数 234
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,666,361,210
其中：A 股股东持有股份总数（股） 5,021,479,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 644,881,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.2942
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.3594
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.9348
注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2024 年第一次临时股东大会。
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事朱涛因其他公务安排，未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,459,279,603 97.3307 2,785,900 0.1858 37,234,761 2.4835
H 股 599,312,867 93.0260 44,929,179 6.9740 0 0
普通股合计 2,058,592,470 96.0369 47,715,079 2.2259 37,234,761 1.7372
2、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,459,278,703 97.3306 2,785,800 0.1858 37,235,761 2.4836
H 股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,231,470 96.0380 47,714,979 2.2253 37,235,761 1.7367
3.00、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 / / / / / /
H 股 / / / / / /
普通股合计 / / / / / /
3.01、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,496,502,864 99.8134 2,785,900 0.1858 11,500 0.0008
H 股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,455,631 97.7741 47,715,079 2.2253 11,500 0.0006
3.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,496,491,864 99.8126 2,785,900 0.1858 22,500 0.0016
H 股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,444,631 97.7736 47,715,079 2.2253 22,500 0.0011
3.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H 股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,404,631 97.7717 47,765,079 2.2276 12,500 0.0007
3.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据和
发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H 股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,404,631 97.7717 47,765,079 2.2276 12,500 0.0007
3.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H 股 599,892,767 93.0323 44,929,17