安徽凤凰:公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-066
安徽凤凰滤清器股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫界树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
51,445,600 股，占公司有表决权股份总数的 56.1143%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈登宇、巫玟翰因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-060）
2.议案表决结果：
同意股数 51,445,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度 的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,445,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事 务所选聘制度》。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计师事务所选聘制度 》（公告编号： 2024-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,445,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 公司 2024 年 72,000 99.4475% 400 0.5525% 0 0.00%
半年度权益
分派预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议
决议》
（二）、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会法律意见书》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日