沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-064
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会
议室以现场会议的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事
会成员通过现场的方式出席本次会议。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事朱斌先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
选举朱斌先生为公司第十届董事会董事长,任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
战略委员会：朱斌（主任委员）

陈蜀康、胡川、杨向宏、陶胜洋
审计委员会：吴粒（主任委员）
焦崇高、胡川、杨向宏、陶胜洋
提名委员会：杨向宏（主任委员）
朱斌、陈蜀康、吴粒、陶胜洋
薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）
朱斌、胡川、杨向宏、吴粒
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
（1）聘任陈蜀康先生为公司总经理
经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任陈蜀康先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
（2）聘任邵长伟先生为公司常务副总经理
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
（3）聘任孙红云女士为公司财务总监
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任孙红云女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
（4）聘任郭廷会先生为公司副总经理
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任郭廷会先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过
（5）聘任张羽超先生为公司董事会秘书
经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任张羽超先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
张羽超先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张羽超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
张羽超先生的通讯方式如下：
联系地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号
办公电话：024-25553506
办公传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
（6）聘任张羽超先生为公司总法律顾问暨首席合规官
经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任张羽超先生为公司总法律顾问暨首席合规官，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
4、关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任张茜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。
张茜女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
张茜女士的通讯方式如下：
联系地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号
办公电话：024-25553506

办公传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会关于对第十届董事会第一次会议部分议案的审查意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二四年九月二日
附件：
朱斌，男，汉族，1970 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾
任扬州农药厂生产部工艺员、三车间副主任，扬农集团氯碱分厂副厂长、党支部书记，江苏瑞祥化工有限公司生产科长兼氯碱车间主任、副总经理、总经理，江苏扬农化工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理、党委委员（期间先后兼任江苏瑞祥化工有限公司总经理、党委书记，宁夏瑞泰科技股份有限公司总经理、党委副书记，精专化学品事业部总经理，宁夏瑞泰科技股份有限公司党委书记等职务），中国中化控股有限责任公司氯碱事业部总裁、党委副书记。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部党委书记，沈阳化工集团有限公司执行董事，中化东大（淄博）有限公司执行董事、党委书记。
朱斌先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
陈蜀康，男，1966 年 4 月出生，中共党员，大学学历，研究员。曾任西安近
代化学研究所一部员工，中化近代环保化工（西安）有限公司生产部经理、计调部经理、副总工程师，中化蓝天太仓基地副总经理，中化蓝天西安基地常务副总经理、总经理，中化蓝天郴州基地总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，沈阳化工研究院有限公司副院长，现任沈阳化工股份有限公司党委书记、总经理。
陈蜀康先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

焦崇高，男，汉族，1969 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
曾任中国化工橡胶有限公司总会计师、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部财务总监、党委委员。
焦崇高先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
胡川，男，汉族，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
曾任中国中化集团公司管理培训生、工程管理部审核部职员、副经理，创新与战略部投资管理部副总经理，中国中化集团有限公司创新与战略部投资管理部总经理，中国中化控股有限责任公司战略与投资部投资管理部总经理。现任中国中化控股有限责任公司氯碱事业部副总裁、党委委员兼总法律顾问、首席合规官。
胡川先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
邵长伟，男，1969 年 1 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任沈
阳化工股份有限公司研究室主任，宣传部理论干事，分厂副厂长，研究所所长，销售处处长，价格管理处处长，副总经济师，总经济师，沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任沈阳化工股份有限公司常务副总经理。
邵长伟先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不
存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
祝坚，男，汉族，1969 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任沈阳化工股份有限公司合成分厂见习技术员，合成分厂工艺员，合成分厂副厂长，合成分厂厂长、党总支书记，沈阳化工股份有限公司销售二处处长，销售一处处长，沈阳化工股份有限公司总经理助理，山东蓝星东大有限公司常务副总经理、党委副书记，中化东大（淄博）有限公司常务副总经理、党委副书记。
祝坚先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
杨向宏，男，1960 年 5 月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏
先生现任广州叁思企业管理有限公司执行董事兼总经理、中国石化联合会顾问、内蒙古伊泰集团顾问、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、辽宁奥克化学股份有限公司(300082)独立董事、山东赫达集团股份有限公司(002810)独立董事。曾任公司第九届董事会独立董事。