埃斯顿:半年报董事会决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-050号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第 五 届董事会 第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28
日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
备查文件：
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日