普莱柯:普莱柯第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-044
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024 年
8 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实
际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日