国晟科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-046
国晟世安科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2024 年半年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
2、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-049）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京市海淀区门头馨园
路 1 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-050）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日