五洲交通:五洲交通2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-029
广西五洲交通股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
层公司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,564,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.会议召开时间、地点、大会主持等情况
（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2024 年 8 月 28 日（星期二）15:00 开始；
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司 2809 会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 237 人，代表股份
846,564,328 股，占公司总股份的 52.5929%。其中：
出席现场会议的股东和股东代表 2 人,持有（代表）股份 809,788,668 股，
占出席本次会议的股权登记日（2024 年 8 月 21 日）公司总股份 1,609,653,858
股的 50.3082%；
通过网络投票的股东 235 人，持有（代表）股份 36,775,660 股，占截止出
席股东大会的股权登记日（2024 年 8 月 21 日）公司总股份 1,609,653,858 股的
2.2847%。
本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，
特此请假；邵旭东先生是本公司独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，侯岳屏监事因其他公务不能出席本次大会，
特此请假；
3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司注册 10 亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 845,020,501 99.8176 1,162,256 0.1372 381,571 0.0452
2、 议案名称：关于公司增补 2024 年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 845,476,846 99.8715 723,277 0.0854 364,205 0.0431
3、 议案名称：关于为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请流
动资金贷款 1.5 亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,051,008 99.3234 1,336,668 0.5144 420,966 0.1622
关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。
4、 议案名称：关于与广西交通投资集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,536,834 87.5786 31,824,107 12.2490 447,701 0.1724
关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司注册10亿 35,231,833 95.8020 1,162,256 3.1603 381,571 1.0377
元中期票据的议案
关于公司增补 2024
2 年度财务预算的议 35,688,178 97.0429 723,277 1.9667 364,205 0.9904
案
关于为全资子公司
向广西交通投资集
3 团财务有限责任公 35,018,026 95.2206 1,336,668 3.6346 420,966 1.1448
司申请流动资金贷
款 1.5 亿元提供担
保的议案
关于与广西交通投
资集团财务有限公
4 司重新签订《金融 4,503,852 12.2468 31,824,107 86.5357 447,701 1.2175
服务协议》暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所
律师：覃小菊、彭兰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
上网公告文件
北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书