黄山旅游:黄山旅游第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-032
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
通知于 2024 年 8 月 18 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于
2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日