汇通集团:汇通集团第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-043债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议于 2024 年 8 月 18 日通过专人送达的形式发出会议通知。
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
4、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日