新华都:关于召开2024年第四次临时股东会的通知

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-071
新华都科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2024年9月13日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2024年第四次临时股东会。会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14：30；
网络投票时间：2024年9月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9 月 13日上午9:15 至 2024年 9 月 13日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加为下属公司提供担保的议案》 √
上述议案 1 至议案 2 已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案 2
已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，具体详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 8 月 29 日披露的相关公告。
上述议案1为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案2为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2024年9月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层公司
董事会办公室。
4、会议联系方式：
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
5、其他事项：
本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
新华都科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 13 日（现场股东会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 13 日（现场股东会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都科技股份有限公
司 2024 年第四次临时股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加为下属公司提供担保的议案》 √
注：股东应决定对审议事项在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。法人股东需加盖公章）