金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-042
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为 12 个月）股份；股票
认购方式为网下，上市股数为 4,700,871 股。
本次股票上市流通总数为 4,700,871 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日。（因 2024 年 9 月 1 日为非交
易日，故顺延至下一交易日）
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2023 年 7 月 4 日下
发的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,776,667 股，并于 2023 年 9 月 1
日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为219,106,667 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 170,067,144 股，占发行后总股本的比例为 77.62%；无流通限制及限售安排的股份数量 49,039,523 股，占发行后总股本的比例为 22.38%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的全部战略配售股票，股份数量
为 4,700,871 股，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2024
年 9 月 2 日锁定期满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份上市流通，自公司首
次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股
本数量变动的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
金帝股份资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行
并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持
适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。除上述承诺外，本
次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事
项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，本保荐人国信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通
申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次拟解除限售股份股东均已严格履
行了其在公司首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次首次公开发行战略配售股份上
市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 4,700,871 股
本次上市流通的限售股总数为 4,700,871 股，限售期为 12 个月。本公司确认，
上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
国信证券－兴业银行－国信
1 证券金帝股份员工参与战略 4,360,587 1.99% 4,360,587 0
配售 1 号集合资产管理计划

序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
国信证券－兴业银行－国信
2 证券金帝股份员工参与战略 340,284 0.16% 340,284 0
配售 2 号集合资产管理计划
合计 4,700,871 2.15% 4,700,871 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 4,700,871 12
六、股本变动结构表
股份类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 169,030,871 -4,700,871 164,330,000
无限售条件的流通股 50,075,796 4,700,871 54,776,667
合计 219,106,667 219,106,667
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日