拓荆科技:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-049
拓荆科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制的 2024 年半年度报告内容公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，公司监事会同意公司 2024 年半年度报告及摘要。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会认为：2024 年上半年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。
（三）审议通过《关于公司使用超募资金用于在建项目的议案》
监事会认为：公司本次将超募资金用于投入在建项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金使用用途的情况。该事项的审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议程序合法合规。
综上，公司监事会同意公司将超募资金人民币 1,826.60 万元（最终使用金额以资金转出当日实际金额为准）用于投入在建项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金用于在建项目的公告》（公告编号：2024-048）。
拓荆科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日