恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-031
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2024 年 8 月 20 日以微信、邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月
26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事汪洋女士以通讯方式参加。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司 2024 年半年度报告全文及其摘要全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露的公司《2024 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司募集资金管理制度》
等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日