力生制药:半年报董事会决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-057
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月14日以书面方式发出召开第七届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2022年第五次临时股东大会授权，由于首批授予激励对象中有1名人员离职和预留授予激励对象中有1名人员因工作变动不再符合激励条件，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的共47,600股限制性股票进行回购注销。公司已派发的现金红利另行支付给激励对象。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体修改内容详见附件1。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定天津力生制药股份有限公司所属企业工资总额管理暂行办法及实施细则（暂行）的议案》；
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
附件 1：
公司章程修订前后对比表
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
184,244,992 元。 257,942,988 元。
第二十条 公司成立时向发起人天津市医 第二十条 公司成立时向发起人天津
药集团有限公司、天津市西青经济开发总公 市医药集团有限公司、天津市西青经济开发
总公司、培宏有限公司（香港）、天津宁发
司、培宏有限公司（香港）、天津宁发集团公 集团公司和彭洪来，分别发行98247594股、司和彭洪来，分别发行 98247594 股、1364549 1364549股、 1364549 股、34113752股和
股、1364549 股、34113752 股和 1364548 股， 1364548股，前述股份共计136,454,992股。
前述股份共计 136,454,992 股。以上五家合计 以上五家合计股份占公司股份总数的
股份占公司股份总数的 100%。 100%。
公司 于 2010 年 3 月 26日经中国证券监
公司于2010年3月26日经中国证券监督 督管理委员会批准，首次向社会公众发行人
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币 民币普通股46,000,000 股。其中，公司向普通股 46,000,000 股。其中，公司向境内投 境内投资人发行的以人民币认购的内资股
资 人 发 行 的 以 人 民 币 认 购 的 内 资 股 为 为46,000,000 股，于2010年4月23日在深
46,000,000 股，于 2010 年 4 月 23 日在深圳 圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股
本为182,454,992股。
证券交易所上市。本次发行后，公司总股本为 公司于2022年10月28日召开的第七届
182,454,992 股。 董事会第十五次会议及2022年12月5日召
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第七届 开的 2022年第五次临时股东大会分别审议
董事会第十五次会议及2022年12月5日召开 通过了公司2022年限制性股票激励计划的的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过 相关议案。公司于2022年12月27日完成限
制性股票激励计划首次授予的登记手续，本
了公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议 次发行后，公司总股本为183,992,992股。
案。公司于 2022 年 12 月 27 日完成限制性股 公司 于 2023 年 9 月 27日召开的第七届
票激励计划首次授予的登记手续，本次发行 董事会第二十七次会议审议通过了公司
修改前 修改后
后，公司总股本为 183,992,992 股。 2022年限制性股票激励计划预留部分授予
公司于2023年9月27日召开的第七届董 的相关议案。公司于2023年12月4日完成限
制性股票激励计划预留部分授予的登记手
事会第二十七次会议审议通过了公司 2022 年 续，本次发行后，公司总股本为184,276,992限制性股票激励计划预留部分授予的相关议 股。
案。公司于 2023 年 12 月 4 日完成限制性股票 公司 于 2023 年 9 月 27日召开的第七届
激励计划预留部分授予的登记手续，本次发行 董事会第二十七次会议和2023年11月20日
后，公司总股本为 184,276,992 股。 召开的2023年第二次临时股东大会审议通
过了关于调整限制性股票回购价格暨回购
公司于2023年9月27日召开的第七届董 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
事会第二十七次会议和 2023 年 11 月 20 日召 的限制性股票的议案，公司于2024年2月29
开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 日完成限制性股票激励计划回购注销手续，关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 本为184,244,992股。
公司于2024年5月16日召开的2023年
股票的议案，公司于 2024 年 2 月 29 日完成限 年度股东大会审议通过了2023年度利润分
制性股票激励计划回购注销手续，本次限制性 配方案：以2024年03月20日第七届董事会
股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 为 第三十八次会议日的总股本184,244,992股
184,244,992 股。 为基数，以资本公积金每10股转增股本4股，
并派现金红利6.00元（含税）。转增完成后，
公司总股本为257,942,988 股，其中普通股
257,942,988股，其他种类股0股。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
184,244,992股，公司的股本结构为：普通股 257,942,988股，公司的股本结构为：普通
184,244,992股，其他种类股0股。 股257,942,988股，其他种类股0股。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
收购本公司的股票： 规定，收购本公司的股票：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合 （二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
修改前 修改后
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 所必需。
益所必需。 前款第六项所指