奥飞娱乐:半年报监事会决议公告

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-036
奥飞娱乐股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 16
日下午 15：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。
会议通知于 2024 年 8 月 6 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2024 年半年度报告>及其摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2024 年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放和实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票募
投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。
经审议，监事会认为:公司对 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定，有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》（公告编号：2024-029）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十日