新赣江:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-066
江西新赣江药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张爱江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2024 年自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效
率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提 下，增加利用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度，公司第二届董事会 第二十九次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过关于《使用闲置自有资金 购买理财产品》的议案，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人
民币 1 亿元（含 1 亿元），可以滚动使用。本次议案将购买理财产品的额度调
整为不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其余不变。期限仍为自 2023 年
年度股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：
同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》；
公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期
届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，需要选举产生公司第三届董事会成员。
经选举，张爱江先生、刘晓鹏先生、张佳女士、蔡生平先生为公司第三届
董事会非独立董事。任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》及相关规定的任职资格。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024- 055）。
（2）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期
届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，需要选举产生公司第三届董事会成员。
经选举，程谋先生、石美金女士、肖永欢先生为公司第三届董事会独立董 事。任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》及相关规定的任职资格。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024- 055）。
（3）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》
公司第二届监事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期
届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，需要选举产生公司第三届监事会成员。
经选举，张燕文先生、孙香花女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024- 055）。
2. 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当

序号 席会议有效 选
表决权的比
例
《选举张爱江先生为第三届
1.1 51,213,800 100% 当选
董事会非独立董事》
《选举刘晓鹏先生为第三届
1.2 51,213,800 100% 当选
董事会非独立董事》
《选举张佳女士为第三届董
1.3 51,213,800 100% 当选
事会非独立董事》
《选举蔡生平先生为第三届
1.4 51,213,800 100% 当选
董事会非独立董事》
3. 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案表决结果
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例
《选举程谋先生为第三届董
2.1 51,213,800 100% 当选
事会独立董事》
《选举石美金女士为第三届
2.2 51,213,800 100% 当选
董事会独立董事》
《选举肖永欢先生为第三届
2.3 51,213,800 100% 当选
董事会独立董事》
4. 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案表决结果
议 得票数占出
案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序 表决权的比 当选
号 例

《选举张燕文先生为第三届
3.1 51,213,800 100% 当选
监事会非职工代表监事》
《选举孙香花女士为第三届
3.2 51,213,800 100% 当选
监事会非职工代表监事》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出
议案 议案 席会议有效 是否当
得票数
序号 名称 表决权的比 选
例
《选举张爱江先生为第三届
1.1 0 0% 当选
董事会非独立董事》
《选举刘晓鹏先生为第三届
1.2 0 0% 当选
董事会非独立董事》
《选举张佳女士为第三届董
1.3 0 0% 当选
事会非独立董事》
《选举蔡生平先生为第三届
1.4 0 0% 当选
董事会非独立董事》
《选举程谋先生为第三届董
2.1 0 0% 当选
事会独立董事》
《选举石美金女士为第三届
2.2 0 0% 当选
董事会独立董事》
《选举肖永欢先生为第三届
2.3 0 0% 当选
董事会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆
（三）结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》