蒙草生态:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）043号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮
件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月九日