钒钛股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-31
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:50。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 8月 2日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 8
月 2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事马朝辉先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 983 人，代表股份 4,463,456,115
股，占公司有表决权股份总数的 48.0201％。其中：通过现场投票的股东 88 人，代表股份 3,605,935,788 股，占公司有表决权股份总数的38.7945％。通过网络投票的股东 895 人，代表股份 857,520,327 股，占公司有表决权股份总数的 9.2256％。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式补选罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起。具体表决结果如下：
1．选举罗吉春先生为第九届董事会非独立董事
同意 4,439,278,220 股，占出席会议有效表决权总数的 99.4583%。
表决结果：罗吉春先生当选第九届董事会非独立董事。
2．选举朱波先生为第九届董事会非独立董事
同意 4,439,670,800 股，占出席会议有效表决权总数的 99.4671%。
表决结果：朱波先生当选第九届董事会非独立董事。
3．选举曲绍勇先生为第九届董事会非独立董事
同意 4,439,532,041 股，占出席会议有效表决权总数的 99.4640%。
表决结果：曲绍勇先生当选第九届董事会非独立董事。
（二）《关于增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的
议案》

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东攀钢集团有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。
同意 859,857,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1899％；反对 6,119,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7060％；弃权 902,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1041％。
中小股东总表决情况：
同意 343,513,822 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 97.9967％；反对 6,119,777 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7458％；弃权 902,610 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2575％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕 赵良银
（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十四次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024 年 8 月 3 日