赣粤高速:赣粤高速第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-037
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议于
2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
2024 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董
事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<赣粤高速经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案>的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<赣粤高速董事会建设质量提升专项行动工作方案>的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日