保丽洁:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-054
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱振清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事 会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
46,429,382 股，占公司有表决权股份总数的 73.60%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《向合资公司提供借款暨关联交易公告》（公告 编号：2024-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,429,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于向 20,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
合资公
司提供
借款暨
关联交
易的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：司马臻、徐芳琴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日