仕佳光子:关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-027
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于深化科创板改革服务科技创新和 新质生产力发展的八条措施》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公 司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强 投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促进企业高质量发 展，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质 增效重回报”专项行动方案，具体措施如下：
一、聚焦主业经营，优化战略布局，提高公司经营质量
在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下，搭载 AI 技术的
应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动光通信全产业链蓬勃发展。面 对 2024 年更加复杂的国际市场环境与产品需求，公司秉持“赋能网络，智创未 来”的战略使命，聚焦数通市场产品需求，以致力于成为全球领先的光芯片与器 件解决方案提供商为目标，持续专注于光通信及相关领域，坚持以自主开发光芯 片为核心，保持对光芯片、光器件的持续研发投入，促进光芯片及光器件、室内 光缆和线缆材料三个业务组合的协同稳健发展，以此不断提升公司的技术创新能 力、组织效率活力和综合市场竞争力，确保公司业绩实现稳健增长，不断提升公 司品牌影响力。重点开展以下工作：
（一）调结构、降成本、保增长、重结果，制定高质量的经营业绩增长目标
1、聚焦核心产品，进一步拓展下游市场

2024 年公司将按照拟定的三年期战略发展规划，积极把握 AI 技术应用变革
下的数通市场需求，继续依托国内外领先的“无源+有源”IDM 双平台，充分发挥芯片自主研发优势和产能优势，持续提升 PLC 芯片、数据中心 400G/800G 光
模块用 AWG 芯片及组件、超高折射率差 DWDM AWG 芯片、超宽带 DWDM
AWG、VOA 阵列、多芯束 MPO 高速连接器、平行光组件等产品的产能规模，同时进一步加快高速及硅光用大功率 CW DFB 激光器、高速率 DFB、高速率EML、光传感与光计算等新兴领域用激光器产品的研发和客户验证，紧抓行业窗口期，尽快覆盖客户需求，进一步拓展下游市场。
2、加大市场营销力度，提升品牌形象
2024 年公司持续加强品牌建设与推广，加大海内外宣传推广力度，积极参加国内外行业相关展会，提高产品在海内外的知名度；2024 年公司将进一步加强国际业务团队建设完善，利用海外业务平台不断提升营销人才吸引力，充分激发团队积极性，全面覆盖相关业务需求；2024 年公司将始终坚持客户第一的原则，积极开拓市场，突破重点客户和重点市场，在营销、服务等方面做到客户满意，在稳步提升市场占有率的同时，重点突破全球化客户，为客户提供超越预期的高质量服务，积极树立公司行业品牌形象，打造业绩增长的新引擎。
3、以人为本，强化科学管理与绩效激励，助力公司盈利能力提升
公司不断完善内部激励机制，建立具有行业竞争力的薪酬体系，并拟于未来择机推出股权激励等形式增强员工凝聚力及稳定性。公司将继续实施以人为本的人力资源战略，在现有人才队伍的基础上，引进和有效培养复合型人才，建立柔性组织和以项目管理为主导方向的营销体系，以适应行业和公司快速发展的需要。公司将进一步建立规范、专业的培训体系，加强员工岗位培训和后续教育，充分调动员工的积极性和创造性，发挥员工的潜能，与公司共同持续健康发展，以提升公司高效率低成本的运营管理能力，进一步增强公司整体的盈利能力。
4、积极把握外延式发展机会，布局产业链协同
在自身不断聚焦夯实主营业务的同时，公司将积极探索通过并购整合适合的标的，从技术互补、产品协同、规模扩张或市场拓展等方面来提升综合竞争力，在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，公司将继续积极评
估与主营业务相关的合作机会，通过资本纽带、外延式增长等方式，增强核心技术能力，促进营收增长。公司将对并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益，确保并购行为符合公司的发展战略，同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，确认实施过程中真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，充分保障广大投资者知情权益。
5、加强财务管理工作，提高经营管理效率与经营质量水平
2024 年公司将加强成本控制与效率提升，实施严格的成本管理，识别并削减非必要的开支，比如通过供应链优化、能源管理、自动化流程等手段降低运营成本。提高资源使用效率，包括资金、人力和物料，通过精益管理等方法减少浪费，提升生产效率。积极控制应收账款规模，建立严格的信用政策，对客户的信用状况进行评估，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况。提升存货管理效率，规范订单审批：通过规范订单审批流程，严格管控备货水平，避免过多的库存积压。加快去库存：制定有效的销售计划，提高存货周转率，进而提升经营效率。准确核算存货：通过优化 ERP 系统参数，准确核算存货库龄，规范会计核算，合理反映存货价值。同时，为防范企业经营中的不确定性风险，在保障公司经营安全的前提下，公司将继续加强现金管理，并通过购买安全性高、流动性好的理财产品，提高资金收益，实现资金安全与收益的平衡。在盈利能力和回报提升方面，分析并提升核心业务的利润率，通过产品创新、市场拓展、价格策略等方式增加收入；适时调整定价策略，平衡市场份额与利润最大化。
（二）加大研发投入，紧跟市场需求和前沿技术的发展，开发新产品，提高芯片集成度，持续推动创新能力提升
1、聚焦主业，加速新产品推出
公司将依托自身先进的无源及有源晶圆级工艺平台，利用公司的 IDM 优势，公司将继续加大研发投入，紧跟市场需求和前沿技术的发展，针对千兆宽带接入、光纤到房间、400G/800G/1.6T 数据中心互连、骨干网 200G/400G 相干传输及 5G建设等发展趋势，制定明确的研发方向及产品演进路线。公司近两年开发的数据
中心 400G/800G 光模块用 AWG 芯片及组件、超高折射率差 DWDM AWG 芯
片、超宽带 DWDMAWG、VOA 阵列、高速及硅光用大功率 CWDFB 激光器等新产品，争取为公司贡献新的业绩增长点。
2、持续研发投入，推进产品迭代升级
公司高度重视研发工作，围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新，2023 年研发投入 9,602.70 万元，研发投入全部费用化，研发投入占营业收入 12.73%，研发费用率处于行业较高水平。
图：仕佳光子自上市以来历年研发投入情况
2024 年，公司将继续保持对研发投入的力度和水平，进一步完善河南省光子集成芯片中试基地，加大 PDK 开发力度，持续稳步提升产品技术领先性，预计 2024 年度研发投入金额占营业收入比例在 10%以上。公司将稳步推进产品研发和迭代升级，增强公司核心竞争力。公司重点在研项目：
在研项目 产品应用场景
CW DFB 芯片与 TOSA 器件 应用于数据中心领域、5G、光计算、激光雷达领域
高功率 DFB 激光器和高速 应用于数据中心、硅光领域
EML 激光器芯片
5G 光网络用关键器件及材料 应用于 5G 前传
技术研究与产业化
调频连续波激光雷达用核心半 应用于激光雷达
导体激光器芯片与器件
单片集成 SOA 的高带宽大功 应用于 50G PON
率 EML 激光器芯片
可调光衰减器（VOA）阵列芯 应用于骨干网、城域网等领域
片产业化项目
硅光收发模块工程化研究 应用于光纤接入网领域
硅光 SOI-VOA 器件研发 应用于骨干网、城域网等领域
新型光缆技术 应用于数据中心领域
新型线缆材料技术 应用于数据中心光缆、新能源汽车线缆、储能线缆领
域
（三）推进海外建厂和国际化战略，优化海外子公司运营，提升全球化服务能力
2024 年 4 月 9 日，仕佳光子（泰国）有限公司与泰中罗勇工业园开发有限
公司签署《土地购买意向协议》购置土地，土地面积约 45 亩，公司将在泰国自行建设厂房。在自建厂房尚未正式投入使用前，泰国子公司的生产采用租赁厂房的方式，目前泰国子公司租赁的厂房装修工作已完成，拟于今年 8 月中上旬正式开业并投产。
公司将积极稳步推进海外建厂和国际化战略，持续优化海外子公司运营，提升全球化服务能力，继续通过投资、合作等方式参与国际产业链重构，寻求与全球优质资源的深度合作，加速公司产品的国际化推广落地，主动参与“走出去”战略，进一步提升公司在全球市场的品牌影响力与市场份额，并随着海外客户数量、质量的提升，公司将规划更多的海外业务网点和海外生产基地。
二、完善公司治理，切实保障投资者权益
（一）加强三会建设，优化董监高责任意识，严格执行公司内部控制制度
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，不断完善公司股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。2024 年公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保三会运作与召开均严格按照有关规定程序执行。

（二）为独立董事创造良好的工作环境，强化外部监督机制
公司结合《上市公司独立董事管理办法》，修订及制定了《独立董事工作制度》，为独立董事们开设专属办公室，便于独董们开展每年不少于 15 日的现场工作，积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议听取中小股东意见，并与中小股东沟通交流，指定董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责独立董事相关会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。
（三）全面加强合规管理，建立健全内部管理机制，强调关联交易、风险管控
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名及薪酬委员会议事规则》《战略与投资委员会议事规则》《独立董事工作制度》。
2024 年，公司将始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理协同运行，重点强调关联交易、对外担保等事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；推进数据合规体系建设，优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查；开展合规培