海特生物:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-037
武汉海特生物制药股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届监
事会第十六次会议于 2024 年 7 月 2 日在海特科技园公司会议室以现场会议的方
式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议
的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》
根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称“经开海特”）增资。
武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于 2024 年 2 月 2 日，注册资金
3,400 万元，海特生物以土地使用权和货币方式出资（其中以土地使用权面积约
49 亩作价 2,320 万元、货币 1,080 万元）持有经开海特 100%股权。
本次拟将未实缴的 680 万元认缴出资额以 0 元的对价转让给经开科创，并由
其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货币出资4,600 万元。交易完成后，海特生物持有经开海特 34%的股权，经开科创持有经开海特 66%的股权，具体持股比例如下：
股东名称 出资方式 出资额（人民币/万元） 持股比例
武汉海特生物制 49 亩土地使用权作价 2,720 34%
药股份有限公司 2,320万元+货币400万元
武汉经开科创服 货币 5,280 万元 5,280 66%
务有限公司
合计 8,000 100%
本次交易通过引入外部投资者增资的方式，公司、经开海特拟与经开科创签 订投资协议，以经开海特作为项目开发建设和招商经营主体，由经开科创控股并 负责项目落地建设及运营。董事会同意授权公司董事长代表公司办理土地出资、 签署投资合作协议等相关事宜。
具体内容详见公司 7 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日