西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-038
西藏城市发展投资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,174,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事曾云、王信菁、李武，因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,702,928 99.8812 471,629 0.1188 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,702,928 99.8812 471,629 0.1188 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,702,928 99.8812 471,629 0.1188 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,758,428 99.8952 416,129 0.1048 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,704,828 99.8817 469,729 0.1183 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,205,714 99.2525 2,968,843 0.7475 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2024 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,702,928 99.8812 471,629 0.1188 0 0.0000
8、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,702,928 99.8812 471,629 0.1188 0 0.0000
9、 议案名称：关于增加注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 396,723,258 99.8863 451,299 0.1137 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 394,146,944 99.2377 3,027,613 0.7623 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 391,617,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 5,140,723 92.5114 416,129 7.4886 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 2,143,244 87.0165 319,786 12.9835 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 2,997,479 96.8859 96,343 3.1141 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2023年利润分 5,140,72 92.51 416,12 7.4886 0 0.0000
配预案 3 14 9
5 关于续聘众华 5,087,12 91.54 469,72 8.4532 0 0.0000
会计师事务所 3 68 9
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
2024年年报审
计机构和内控
审计机构的议
案
6 关于公司2024 2,588,00 46.57 2,968, 53.4268 0 0.0000
年度为子公司 9 32 843
提供担保额度
预计的议案
7 关于公司董事 5,085,22 91.51 471,62 8.4874 0 0.0000
2024年薪酬的 3 26 9
议案
8 关于为公司及 5,085,22 91.51 471,62 8.4874 0 0.0000
董事、监事、高 3 26 9
级管理人员购

买责任险的议
案
9 关于增加注册 5,105,55 91.87 451,29 8.1215 0 0.0