奔朗新材:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-048
广东奔朗新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以口头方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事林妙玲女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以口头方式发出。因公司于 2024 年 6
月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届监事会成员，为保证监事
会工作的连贯性，需尽快召开监事会选举监事会主席，根据公司《监事会议事 规则》的相关规定，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举林妙玲女士为公司第六届监 事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第六届监事会 任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事长、监事会 主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 26 日