申达股份:申达股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-019
上海申达股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 772,802,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.5126
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长周琳、董事李维刚、宋庆荣因另有
工作安排未能出席本次会议；独立董事史占中因出差未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席2人，监事顾羽因另有工作安排未能出席本次会议；3、 董事会秘书骆琼琳出席会议、财务总监胡楠出席会议；副总经理万玉峰、张
声明、朱逸华、技术总监龚杜弟因另有工作安排未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,348,599 99.8119 1,453,739 0.1880 119 0.0001
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,348,599 99.8119 1,453,739 0.1880 119 0.0001
3、 议案名称：2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,266,426 99.8012 1,453,739 0.1881 82,292 0.0107
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 770,652,210 99.7218 2,150,128 0.2781 119 0.0001
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,266,426 99.8012 1,453,739 0.1881 82,292 0.0107
6、 议案名称：关于公司 2024 年至 2025 年购买理财产品预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,137,226 99.7845 1,582,939 0.2048 82,292 0.0107
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,137,326 99.7845 1,582,839 0.2048 82,292 0.0107
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,137,326 99.7845 1,582,839 0.2048 82,292 0.0107
9、 议案名称：关于兑现 2023 年度经营者薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 770,523,110 99.7051 2,197,055 0.2842 82,292 0.0107
10、 议案名称：关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,472,210 99.5691 3,247,955 0.4202 82,292 0.0107
11、 议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 37,856,896 95.7866 1,582,939 4.0052 82,292 0.2082
12、 议案名称：关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,137,326 99.7845 1,582,839 0.2048 82,292 0.0107
13、 议案名称：关于公司 2024 年至 2025 年开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 771,137,326 99.7845 1,582,839 0.2048 82,292 0.0107
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于 2023 年度利润
4 37,371,880 94.5594 2,150,128 5.4403 119 0.0003
分配预案的议案
关于公司 2024 年至
6 2025 年购买理财产 37,856,896 95.7866 1,582,939 4.0052 82,292 0.2082
品预计的议案
关于续聘 2024 年度
7 报告审计会计师事 37,856,996 95.7868 1,582,839 4.0050 82,292 0.2082
务所的议案
关于续聘 2024 年度
内部控制报告审计
8 37,856,996 95.7868 1,582,839 4.0050 82,292 0.2082
会计师事务所的议
案
关于兑现 2023 年度
9 经营者薪酬考核的 37,242,780 94.2327 2,197,055 5.5591 82,292 0.2082
议案
关于对经营者 2024
10 年度薪酬考核的议 36,191,880 91.5737