江海股份:南通江海电容器股份有限公司六届四次监事会决议公告

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-029
南通江海电容器股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议于2024年6月24日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年6月17日以
微信方式发送。会议由监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监
事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、顾华女士以现场方式参
加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通《关于调
整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》的议案：以截止公司 2023 年年度报告披露日公司总股本
849,953,221 股为分红最低股数，以 850,649,941 股为分红最高股数（其中公
司回购股份不参与利润分配），以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.6 元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后
年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前
公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。该方案已于 2024 年 6 月 17
日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划公告当日至激励对
象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。根据《激励计划》相关规定及 2018 年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。具体如下：
P=P0-V=5.11 元/股-0.26 元/股=4.85 元/股
其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.11元/股调整为4.85元/
股。
经核查，监事会认为：本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调整符合《南通江海电容器股份有限公司2018年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会
2024 年 6 月 25 日