威孚高科:第十届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-037
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于 2024 年 5
月 7 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场会议的方式召开。
3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事 3 人。
4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：本次对参股公司增资暨关联交易事项的表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）审议通过了《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，监事会认为：本次投资设立智能感知业务合资公司符合公司新业务战略规划，表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
（三）审议通过了《关于拟与福伊特集团设立合资公司的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，监事会认为：本次设立合资公司事项符合公司绿色氢能业务的战略发展
方向，表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见 2024 年 5 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于拟与福伊特集团设立合资公司的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月十五日