歌华有线:歌华有线2023年度股东大会会议资料

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料
二〇二四年五月二十一日

目 录

2023 年度股东大会议程 ......3
授权委托书......―6
议案一：2023 年度财务分析报告......9
议案二：2023 年度董事会工作报告 ......18
议案三：2023 年度监事会工作报告 ――――――－......28
议案四：2023 年年度报告及摘要 ......32
议案五：2023 年度利润分配预案 ......33议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构的议案 ......34议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控
制审计机构的议案 ......35
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ......36
议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......37
议案十：关于修订《监事会议事规则》的议案......38
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案......39
议案十二：关于修订《授权规则》的议案 ......40
议案十三：关于修订《公司独立董事制度》的议案 ......41议案十四：关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ――42
议案十五：关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案 ......44
议案十六：关于选举第七届董事会董事的议案 ......45
议案十七：关于选举第七届董事会独立董事的议案 ......49
议案十八：关于选举第七届监事会监事的议案 ......52
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2023 年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（周二）14:30 开始
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
现场会议地点：本公司三层第九会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
会议召集人：本公司董事会
参加人员：本公司股东及股东代表
列席人员：本公司董事会、监事会成员
主 持 人：郭章鹏先生
一、会议议题
1、审议《2023 年度财务分析报告》；
2、审议《2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《2023 年度监事会工作报告》；
4、审议《2023 年年度报告及摘要》；
5、审议《2023 年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈授权规则〉的议案》；
13、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
14、审议《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
15、审议《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》；
16、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；
17、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
18、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》。
注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2023 年度独立董事述职报告》。
二、公司股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上海证券交易所网站公告的 2023 年度股东大会通知。
三、现场会议其它事项
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。
2、按审议顺序依次完成议案的表决。
3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。
4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
5、本次会议由北京德恒律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2024 年 5 月 21 日

授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2023 年度财务分析报告》
2 《2023 年度董事会工作报告》
3 《2023 年度监事会工作报告》
4 《2023 年年度报告及摘要》
5 《2023 年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈授权规则〉的议案》
13 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

14 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
15 《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 关于选举第七届董事会董事的议案
16.01 郭章鹏
16.02 王国宏
16.03 胡志鹏
16.04 傅力军
16.05 丁颖磊
16.06 问永刚
16.07 万涛
16.08 韩霁凯
16.09 许新德
16.10 辛双百
17.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
17.01 张大钟
17.02 张强
17.03 张军
17.04 张军
17.05 王云海
18.00 关于选举第七届监事会监事的议案
18.01 宋文玉
18.02 齐斌
18.03 桂宏
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
议案 1－15 为非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“√”；议案 16－18 为累积投票议案，委托人应在委 托书中“投票数”栏内填入“票数”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指 示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事候选人 10 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥 有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
会议资料之一
2023 年度财务分析报告
各位股东、股东代表：
一、概述
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，在广电总局和中国广电领导下，坚决守好意识形态主阵地，推进有线+5G 融合发展。
2023 年，公司实现营业收入 243,388 万元，同比减少 780 万元，同比下降
0.32%。营业利润-12,029 万元，同比减少 46,120 万元，同比减少 135.28%。实现归属于母公司所有者的净利润-17,242 万元，较去年同期减少 50,431 万元，同比减少 151.95%。
二、2023 年 1-12 月主要经济指标情况
单位:人民币万元
项 目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 增减幅度（%）
营业收入 243,388 244,168 -0.32
营业利润 -12,029 34,091 -135.28
利润总额 -17,042 33,897 -150.28
归属于母公司的净利润 -17,242 33,189 -151.95
扣除非经常性损益后的净利润 1,615 -3,735 不适用
基本每股收益（元/股） -0.1239 0.2385 -151.95
扣除非经常性损益后的基本每 0.0116 -0.0268 不适用
股收益（元／股）
净资产收益率（加权） -1.33% 2.56% 减少 3.89 个