华瓷股份:湖南华联瓷业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-022
湖南华联瓷业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日在湖南
省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量代表股份188,909,000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75.0036％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 2 人，代表股份 9000 股，
占上市公司总股份的 0.0036％。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 188,909,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
0％ 通过
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
2．审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 188,909,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
0％ 通过
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
3．审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 188,909,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
0％ 通过
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
4．审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，
公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元，
母公司实现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 2023 年末未分配利润为
692,519,377.18 元，母公司 2023 年末未分配利润为 373,108,011.92 元，以截止

2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342元，不送红股，
不以公积金转增股本。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 188,909,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
0％ 通过
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
5．审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 188,909,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
0％ 通过
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
6．审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票授权有效期的议案》
议案内容：提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，至2024
年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 188,909,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
0％ 通过
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
7．审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 56,009,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
其中：中小投资者表决 9,000 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.000
情况 0％
8．审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案内容：根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，推动形成更加科学
的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，公司已按照上市公司相关
规定修订独立董事工作制度。
投票结果：
项目 同意 反对