药易购:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-027
四川合纵药易购医药股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄书院会场
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：

1、股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份 54,088,405 股，占上市公司有表决权总股份的 56.5384%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份54,083,205 股，占上市公司有表决权总股份的 56.5330%。
通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 5,200 股，占上市公司
有表决权总股份的 0.0054%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的公司股份 5,200 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0054%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份 5,200 股，占上市
公司有表决权的公司总股份的 0.0054%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事邓博夫先生、刘磊先生、罗响先生在本次年度股东大会上作了2023 年度述职报告。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》
表决情况：同意 4,788,405 股，占除关联股东外出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
出席会议的关联股东李燕飞、周跃武、李锦、成都市合森投资管理中心（有限合伙）、成都市合齐投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
无关联股东需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 54,088,405 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,200 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、谭亮律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2.北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会
2024