黄山B股(900942)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
11、关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案
12、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告 2、公司2020年度监事会工作报告 3、公司2020年度财务决算报告 4、公司2020年度利润分配预案 5、公司2020年年度报告及其摘要 6、关于修改《公司章程》的议案 7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案 8、关于选举董事的议案 9、关于选举独立董事的议案 10、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日()、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于增补吴吉林先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、关于增补蒋集体先生为公司董事的议案
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的方案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年度利润分配预案
5公司2018年年度报告及其摘要
6关于修改《公司章程》的议案
7关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日()、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案
2、关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案
3、关于授权处置可供出售金融资产的议案
4、关于修订《公司员工薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司2017年年度报告及其摘要
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
8、关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店会议中心一楼横江厅

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店二楼卧龙厅

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日()、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-08)

议题:

1关于终止公司债券发行工作的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日()、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署《股权转让协议》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年年度报告及其摘要
6关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7关于《公司高级管理人员年度绩效考核办法》的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于《公司累积投票制实施细则》的议案
10关于增补裴斌先生为公司董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日()、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增补方卫东先生为公司监事的议案
3 关于增补孙峻先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及其摘要
6关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
8关于公开发行公司债券方案的议案
9关于公开发行公司债券预案的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
11关于增补高焱女士为公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-23)

议题:

1.关于增补章德辉先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日()、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1.关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-26)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配方案
5公司2014年年度报告及其摘要
6关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案
8关于增补方延庆先生为公司监事的议案
9关于调整公司独立董事年度津贴的议案
10关于前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-17)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况的报告;
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案;
5、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
7、关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案;
8、关于解决公司房地产业务同业竞争的议案;
9、关于公司董事会换届选举的议案;
10、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013 年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013 年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》;
7、听取《公司2013 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日()、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》;
7、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

关于公司发行短期融资券的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日()、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2011 年度利润分配方案；
5、公司2011 年年度报告及其摘要；
6、公司监事会议事规则；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配方案；
5、公司2010年年度报告及其摘要；
6、关于公司董事会换届选举的议案；
7、关于公司监事会换届选举的议案；
8、关于修改公司章程有关条款的议案；
9、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日(2010-06-18)、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议《关于募集资金实施方式及方案调整的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司黄山旅游发展股份有限公司暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、召开日(2010-06-02)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案；
5、公司2009 年年度报告及其摘要；
6、关于公司《关联交易管理制度》的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；
8、关于修改公司章程有关条款的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-12)、网络投票日()、召开日(2009-12-12)

议题:

关于增补叶正军先生为公司董事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-24)、网络投票日()、召开日(2009-05-24)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区汤泉大酒店

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日()、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

关于公司高管层2008年度考核办法的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于变更部分A 股募集资金投向的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案。
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司高管层业绩激励试行办法。
5、《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2007-01-27)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日()、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
7、关于公司独立董事年度津贴的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2007-01-14)、网络投票日()、召开日(2007-01-14)

议题:

会议审议事项：关于公司更换境外会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山风景区温泉桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2006-11-11)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日()、现场登记日(2006-11-29)、网络投票日(2006-12-01)、召开日(2006-11-29)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
(1)发行股票种类
(2)发行股票面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)锁定期
(6)上市地点
(7)发行价格及定价依据
(8)发行方式及发行时间
(9)本次发行募集资金用途
(10)本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案
(11)本次非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2006-09-26)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日()、现场登记日(2006-10-12)、网络投票日()、召开日(2006-10-12)

议题:

审议事项：关于2006年中期资本公积金转增股本的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2006-05-09)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年年度报告及其摘要；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于修改股东大会议事规则的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于独立董事年度津贴的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第四次会议决议暨召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 黄山风景区桃源宾馆

重要日期: 首次公告(2004-12-18)、董事会签署日(2004-12-18)、股权登记日()、现场登记日(2005-02-23)、网络投票日()、召开日(2005-02-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见2004年12月18日《上海证券报》及《香港商报》）。
2、关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。

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