惠丰钻石(839725)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 惠丰钻石股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2、《关于董事薪酬方案的议案》
3、《关于监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于减少公司注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、审议《关于公司<2023年年度报告和摘要>的议案》
2、审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
5、审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》
8、审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
12、审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠丰钻石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠丰钻石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-13)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、审议《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠丰钻石股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、审议《关于公司回购股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告和摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<独立董事2022年年度述职报告>的议案》
8、《关于<2022年度权益分派预案>的议案》
9、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
12、《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
15、《关于拟变更公司名称的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》
3、审议《关于控股子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-07)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、审议《关于公司<2022年1-9月审计报告>的议案》
2、审议《关于公司<2022年第三季度权益分派预案>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》
7、审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

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