太湖雪(838262)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市姑苏区人民路1558号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-18)、董事会签署日(2024-09-18)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《2024年员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2、《2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《2023年度独立董事述职报告》
5、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年考核结果及2024年薪酬考核方案的议案》
8、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-04)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-07)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
8、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司2022年度权益分派的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<防范资金占用制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13、审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
16、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
18、审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》

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