连城数控(835368)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 连城凯克斯科技有限公司会议室(无锡市锡山区锡北泾虹路15号)
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7、审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
10、审议《关于公司董监高2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》
11、审议《关于公司2023年度内部控制自我评价的议案》
12、审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
13、审议《关于申请综合授信额度的议案》
14、审议《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
15、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 连城凯克斯科技有限公司会议室(无锡市锡山区锡北泾虹路15号)
重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-20)、
召开日(2023-12-20)
议题:
1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 连城凯克斯科技有限公司会议室(无锡市锡山区锡北泾虹路15号)
重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-26)、
召开日(2023-10-27)
议题:
1、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、审议《关于<第二期股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》
3、审议《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4、审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 连城凯克斯科技有限公司会议室(无锡市锡山区锡北泾虹路15号)
重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-05)、
召开日(2023-07-06)
议题:
1、审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡市锡山区锡北泾虹路15号连城凯克斯科技有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
7、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
11、审议《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》
12、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》
13、审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
14、审议《关于申请综合授信额度的议案》
15、审议《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》
16、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
20、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
21、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡大连连城数控机器股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-15)、
召开日(2023-01-16)
议题:
1、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4、审议《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡大连连城数控机器股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-07-31)、
召开日(2022-07-29)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》
4、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、审议《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 无锡大连连城数控机器股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-17)
议题:
1、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要》
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2022年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2022年度董监高薪酬》
7、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所》
9、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、审议《关于公司2021年度权益分派预案》
11、审议《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告》
12、审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
13、审议《关于新增公司2022年日常性关联交易预计》
14、审议《关于向申请银行综合授信额度》
15、审议《关于预计公司与全资子公司相互提供担保》
16、审议《关于修订<公司章程>》
17、审议《关于修订<股东大会议事规则>》
18、审议《关于修订<董事会议事规则>》
19、审议《关于修订<监事会议事规则>》
20、审议《关于修订<对外投资管理制度>》
21、审议《关于修订<对外担保管理制度>》
22、审议《关于修订<关联交易管理制度>》
23、审议《关于修订<投资者关系管理制度>》
24、审议《关于修订<利润分配管理制度>》
25、审议《关于修订<承诺管理制度>》
26、审议《关于修订<独立董事工作制度>》
27、审议《关于修订<信息披露管理制度>》
28、审议《关于修订<募集资金管理制度>》
29、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
30、审议《关于修订<网络投票实施细则>》
31、审议《关于修订<累积投票制实施细则>》
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 大连连城数控机器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 大连连城数控机器股份有限公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-27)、
召开日(2021-12-27)
议题:
1、审议《关于预计公司2022年日常性关联交易》
