三友科技(834475)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-08)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、《关于公司<2023年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-28)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于拟修订<公司章程>的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-03)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-03-31)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11、审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
12、审议《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》
13、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-15)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案
2、关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案
4、关于拟认定公司核心员工的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案
6、关于与激励对象签署<2023年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、审议《关于2022年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10、审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、审议《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《关于2021年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
12、审议《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三门三友科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三门三友科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10、《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
14、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
15、《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

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