方盛股份(832662)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡方盛换热器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡方盛换热器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年度财务决算报告》
4、审议《公司2024年度财务预算报告》
5、审议《公司2023年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》的议案》
11、审议《关于修订《无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度》的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡方盛换热器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡方盛换热器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于预计公司2024年度购买理财的议案》
4、审议《关于预计公司2024年度外汇衍生品交易额度的议案》
5、审议《关于预计公司2024年度期货套期保值交易额度的议案》
6、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡方盛换热器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30号无锡方盛换热器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、审议《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡方盛换热器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡方盛换热器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度报告及其摘要》
7、《关于公司2022年度利润分配的议案》
8、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
10、《关于修订<无锡方盛换热器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬以及2023年薪酬方案的议案》
12、《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡方盛换热器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡方盛换热器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于预计公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于预计公司2023年度购买理财产品的议案》
4、审议《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
5、审议《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的议案》
6、审议《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

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