禾昌聚合(832089)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-28)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7、审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
8、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、审议《关于2024年度独立董事津贴的议案》
11、审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11、审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8、《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
11、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-26)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司及子公司申请2023年度金融机构综合授信额度的议案》
4、审议《关于公司为子公司2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10、审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于变更募集资金用途的议案》
12、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
12、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区民生路9号苏州禾昌聚合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2、审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于增选股东代表监事的议案》

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