中控技术(688777)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于开展票据池业务的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3、关于董事薪酬的议案
4、关于监事薪酬的议案
5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
8、关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F105会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案
9、关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
10、关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
6、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
7、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于修订公司GDR上市后适用<浙江中控技术股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
9、《关于修订公司GDR上市后适用<浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
11、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案》
9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司开展票据池业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园C301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配方案》的议案
6、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于预计2021年年度日常关联交易额度的议案
9、关于2021年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案
10、关于公司开展票据池业务的议案
11、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园C301会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事薪酬的议案
3、关于监事薪酬的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
7、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
8、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

688777 中控技术	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688777 中控技术	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688777中控技术

中控技术(688777)股东大会 召开通知

中控技术(688777)相关个股

688777
中控技术

中控技术(688777)股东大会召开通知