海优新材(688680)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案
2、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1号A楼909室会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬的议案
9、关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
11、关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
12、关于公司董监高责任险续保方案的议案
13、关于2023年度计提资产减值准备的议案
14、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
15、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于开展远期结售汇业务的议案
3、关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号3号楼base一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号3号楼base一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案
12、关于公司向银行等金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
13、关于2023年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
14、关于公司董监高责任险续保方案的议案
15、关于2022年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室,上海海优威新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案
2、关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案
3、关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《累积投票制度》的议案
8、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订公司《投融资管理制度》的议案
10、关于修订公司《防范大股东及关联方占用公司资金制度》的议案
11、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
15、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
16、关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
17、关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室,上海海优威新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9、关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼909室会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案
2、关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案
3、关于公司董监高责任险续保方案的议案
4、关于增加2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案
5、关于为参股公司提供反担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬的议案
9、关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
11、关于2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案(新)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼909室会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼909室会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案
2、关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书的议案
3、关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案(新)
4、关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案(新)

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室,上海海优威新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司内部控制自我评价报告的议案
11、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
12、关于为公司董监高购买责任险的议案
13、关于预计公司2022年日常性关联交易的议案
14、关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室,上海海优威新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于公司与上饶经济技术开发区管委会拟签署招商项目合同的议案
2、关于公司设立全资子公司盐城海优威应用材料有限公司(暂定名)并与盐城经济技术开发区光电产业园区管理办公室拟签署光伏胶膜项目投资协议书的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室。公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年度董事薪酬的议案
8、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
11、关于预计公司2021年日常性关联交易的议案
12、关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案
13、关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
14、关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海优威新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室。公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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