豪森智能(688529)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连豪森智能制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于续聘2024年审计机构的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 大连豪森智能制造股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于公司聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于公司调整2023年度对外担保事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司调整2023年度对外担保事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-20)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-11)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定及<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11、2条规定和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》
12、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
13、《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
14、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
18、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
21、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
22、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
23、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
24、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
25、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
26、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
27、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
28、《关于公司2022年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
29、《关于修订<公司章程>的议案》
30、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
31、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
32、《关于修订<监事会议事规则>的议案
33、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
34、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
35、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
36、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连豪森设备制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

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