南亚新材(688519)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司2023年度财务决算报告的议案 5、关于公司2024年度财务预算报告的议案 6、关于独立董事2023年度述职报告的议案 7、关于公司2023年度利润分配方案的议案 8、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 10、关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于修订公司部分治理制度的议案
2、关于公司第三届董事薪酬方案的议案
3、关于公司第三届监事薪酬方案的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于独立董事2022年度述职报告的议案
6、关于公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配方案的议案
8、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的议案
10、关于2023年度董事薪酬方案的议案
11、关于2023年度监事薪酬方案的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于独立董事2021年度述职报告的议案
6、关于公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配方案的议案
8、关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案
9、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的议案
11、关于2022年度董事薪酬方案的议案
12、关于2022年度监事薪酬方案的议案
13、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于预计2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案
8、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于独立董事2020年度述职报告的议案
10、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案
2、关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南亚新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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