奥特维(688516)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案
2、关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2024年度日常性关联交易总额的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
2、《关于修订无锡奥特维科技股份股份有限公司各项制度的议案》
3、《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程>的议案》
4、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟调增向商业银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司拟调增为控股子公司向银行授信预提供担保额度暨关联交易的议案》
4、《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于公司2023年半年度资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于董事会独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-17)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路3号无锡奥特维科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配的议案》
6、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2023年度日常性关联交易总额的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于公司以集中交易方式回购公司股份的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于调增公司拟为子公司向银行授信预提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司2022年半年度资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度利润分配的议案
6、关于预计公司2022年度日常性关联交易总额的议案
7、关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司2022年度董事薪酬的议案9、关于公司2022年度监事薪酬的议案
10、变更公司注册地址并修订《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的议案
11、关于延长《2021年向特定对象发行股票股东大会决议》暨股东大会《授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜》的有效期的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于向商业银行申请授信的的议案》
2、《关于为控股子公司申请综合授信预提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于推举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-11)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
10、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案
13、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
14、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
15、关于修订《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的议案
16、关于修订无锡奥特维科技股份股份有限公司各项制度的议案
17、关于制定《无锡奥特维科技股份股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法》(草案)的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年年度利润分配的议案
6、关于预计公司2021年度日常性关联交易总额的议案
7、关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
9、关于补选第二届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于向商业银行申请授信的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡奥特维科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区珠江路25号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-27)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司2020年半年度利润分配的议案
3、关于公司向江苏银行申请授信的议案
4、关于公司向交通银行申请授信的议案
5、关于公司向苏州银行申请授信的议案

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