利扬芯片(688135)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订公司部分治理制度的议案》
11、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬预案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬预案的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12、《关于全资子公司拟购买土地使用权暨投资集成电路芯片测试工厂项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于2022年度公司及子公司申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬预案的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬预案的议案》
11、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
12、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
18、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
23、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
24、《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创域的说明>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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